Strafanzeige gegen zwei iranische Staatsangehörige wegen Verletzung von Geldwäsche- und Sanktionsgesetzen durch die Beschaffung von Erdöltankern

JUSTIZMINISTERIUM
Büro für öffentliche Angelegenheiten
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Freitag, 1. Mai 2020

Die Beschwerde über die Verwirkung von Geldern in Höhe von ca. 12,3 Millionen Dollar ist die größte Beschlagnahme von IRGC-QF-bezogenen Geldern, die je eingereicht wurde

Amir Dianat, 55, und Kamran Lajmiri, 42, beide iranische Staatsbürger, wurden vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia wegen Verstoßes gegen die US-Exportgesetze und Sanktionen gegen den Iran angeklagt. 
 
Eine heute zurückgegebene zweifache Strafanzeige beschuldigt Dianat und Lajmiri der Verschwörung zur Bereitstellung von US-Finanzdienstleistungen für iranische Unternehmen und ihre Tarnfirmen, die im September 2019 versuchten, einen Erdöltanker, die Nautic, zu kaufen.  In der Beschwerde wird behauptet, dass die Angeklagten dem Verkäufer, den Finanzinstituten, die US-Dollar-Transaktionen abrechnen, und der US-Regierung verschwiegen haben, dass der Verkauf dieses Schiffes für den Iran bestimmt war, und zwar als Teil eines Plans zur Bereicherung der Angeklagten und anderer Verschwörer und um die Bestimmungen, Verbote und Lizenzierungsanforderungen des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) und der iranischen Transaktions- und Sanktionsvorschriften (ITSR) zu umgehen.
 
Eine damit in Zusammenhang stehende verifizierte zivilrechtliche Verfallsbeschwerde wurde gegen 12.338.941,91 USD eingereicht.  Diese Gelder waren angeblich an diesem Plan beteiligt, Gelder in die Vereinigten Staaten zu waschen, um die Nautic unrechtmäßig zu beschaffen. In der Zivilbeschlagnahmebeschwerde wird behauptet, dass an dieser Regelung die National Iranian Oil Company, die National Iranian Tanker Company (NITC) und die IRGC-Qods Force (IRGC-QF), allesamt speziell bezeichnete Staatsangehörige, beteiligt waren.  Der IRGC wurde auch als ausländische Terrororganisation bezeichnet.  Diese Einziehungsaktion stellt die bisher größte Beschlagnahme von Geldern im Zusammenhang mit dem IRGC-QF dar.  Alle Gelder von terroristischen Organisationen können eingezogen werden. 
 
“Diese Angeklagten kauften einen Rohöltanker im Wert von über 10 Millionen Dollar, indem sie sich illegal des US-Finanzsystems bedienten und damit gegen die US-Sanktionen verstießen”, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit John C. Demers. “Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der Iran dreist Tarnfirmen und falsche Unterlagen benutzt, um die illegalen Transaktionen zu verbergen, die das iranische Regime dringend zur Finanzierung seiner bösartigen Aktivitäten benötigt.  Die Durchsetzung der US-Sanktionen und der damit verbundenen Finanzstrafgesetze ist ein wichtiger Bestandteil des Engagements der Abteilung für Nationale Sicherheit zum Schutz der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten.  Ich lobe die Bemühungen der Staatsanwälte, Agenten und Analysten, die diesen illegalen Plan aufgedeckt haben und deren Arbeit zur größten Verwirklichungsklage führte, an der der IRGC-QF je beteiligt war”. 
 
“Unter Einsatz der zivilen Verwirkungsbehörden, die speziell der US-Staatsanwaltschaft im District of Columbia zur Verfügung stehen, werden wir weiterhin diejenigen aggressiv verfolgen, die unser Finanzsystem missbrauchen, um sanktionierte Einrichtungen zu unterstützen”, sagte der US-Staatsanwalt Timothy J. Shea für den District of Columbia. “Wir werden jede Maßnahme nutzen, die das Gesetz vorsieht, einschließlich des zivilrechtlichen Verfalls, um Gelder für die Opfer des Terrorismus zurückzufordern. Diese Gesetze existieren und dienen dazu, feindliche Länder daran zu hindern, unrechtmäßig Einnahmen zu erzielen, z.B. durch den Verkauf von Öl, um ihre Programme zur Waffenverbreitung zu finanzieren. Die heutigen Anklagen sind ein weiteres Beispiel für die engagierten und unnachgiebigen Bemühungen unseres Büros, des FBI und des HSI”.
 
“Die heutige Beschwerde zeigt, dass diejenigen, die das US-Finanzsystem zu Gunsten der iranischen Ölindustrie nutzen, vom FBI untersucht und im vollen Umfang des Gesetzes strafrechtlich verfolgt werden”, sagte der zuständige FBI-Sonderbeauftragte für Minneapolis, Rainer Drolshagen. “Der iranische Petrochemie- und Erdölsektor sind die Hauptfinanzierungsquellen des iranischen Regimes, und das FBI wird diejenigen, die das US-Finanzsystem illegal zu ihrem Vorteil nutzen, weiterhin aggressiv verfolgen.
 
“Der Schutz unseres Heimatlandes umfasst viele Aufgaben, einschließlich des Schutzes der Exporte und der Währung unserer Nation”, sagte Steven W. Cagen, der zuständige Sonderagent des HSI Colorado. “Diese Kriminellen dachten, sie könnten sich bereichern und gleichzeitig dem Iran helfen, einem Land, das nach wie vor eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit unserer Nation darstellt. Sie werden nun die Konsequenzen ihrer Handlungen tragen müssen.”
 
Gleichzeitig reichte das Finanzministerium eine Klage ein, mit der Dianat und die mit ihm verbundene Tarnfirma Taif Mining sanktioniert wurden.
 
Den Schriftsätzen zufolge haben sich Dianat und Lajmiri von Mai 2019 bis Dezember 2019 über ein komplexes Netz von Scheinfirmen, darunter Taif Mining, zum Kauf der Nautic verschworen.   Nachdem die letzte Überweisungszahlung an den Verkäufer geschickt worden war, nahm Taif Mining die Nautic in Besitz.  Sie änderte rasch ihren Namen und begann, in den Iran zu reisen, um iranisches Erdöl zu laden. Da eine US-Bank die Gelder im Zusammenhang mit dem Verkauf des Schiffes einfror, erhielt der Verkäufer die Zahlung nie.  Infolgedessen leitete der Verkäufer eine Zivilklage in den V.A.E. ein, um das Schiff zurückzuerhalten. 
 
Am 15. März 1995 erließ der Präsident gemäß dem IEEPA die Executive Order Nr. 12957, in der er feststellte, dass “die Handlungen und die Politik der iranischen Regierung eine ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der Vereinigten Staaten darstellen”, und in der er “einen nationalen Notstand zur Bewältigung der Bedrohung” ausrief.  In späteren Executive Orders verhängte der Präsident Wirtschaftssanktionen, einschließlich eines Handelsembargos, gegen den Iran.  Die Executive Orders und die ITSR verbieten die direkte oder indirekte Ausfuhr, Wiederausfuhr, den Verkauf oder die Lieferung von Gütern, Technologien oder Dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten oder durch eine US-Person an den Iran ohne vorherige Genehmigung oder Lizenz der Vereinigten Staaten. Die Verschwörer nutzten das US-Korrespondenzbankensystem, um illegale Transaktionen in US-Dollars abzuwickeln, und zu keiner Zeit wurden US-Finanzinstitute darüber informiert, dass sie den Kauf eines Tankers für iranische Unternehmen finanzierten.
 
Im Falle einer Verurteilung würden Dianat und Lajmiri mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Haft rechnen müssen.
 
Die Untersuchung wurde von Spezialagenten der FBI-Außenstelle Minneapolis und des HSI Colorado Springs durchgeführt.
 
Die in den Schriftsätzen enthaltenen Einzelheiten sind lediglich Anschuldigungen.  Alle Angeklagten gelten als unschuldig, sofern und solange sie nicht vor Gericht für schuldig befunden werden, und die Beweislast für die Verwirkung in einem zivilen Verwirklichungsverfahren liegt bei der Regierung.
 
Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Zia M. Faruqui und Brian Hudak, der Prozessanwalt der Abteilung für nationale Sicherheit David C. Recker, die Rechtsanwaltsgehilfin Elizabeth Swienc und die Rechtsanwaltsassistentin Jessica McCormick von der US-Staatsanwaltschaft des District of Columbia vertreten die Regierung. 

 

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