Täglicher Archiv: Anklagen

Strafanzeige gegen zwei iranische Staatsangehörige wegen Verletzung von Geldwäsche- und Sanktionsgesetzen durch die Beschaffung von Erdöltankern

Die Beschwerde über die Verwirkung von Geldern in Höhe von ca. 12,3 Millionen Dollar ist die größte Beschlagnahme von IRGC-QF-bezogenen Geldern, die je eingereicht wurde
Amir Dianat, 55, und Kamran Lajmiri, 42, beide iranische Staatsbürger, wurden vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia wegen Verstoßes gegen die US-Exportgesetze und Sanktionen gegen den Iran angeklagt.

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