Täglicher Archiv: Banken

Banken der UniCredit Group stimmen zu, mehr als 1,3 Milliarden Dollar für die Verletzung von Sanktionen zu zahlen

Die UniCredit Bank AG (UCB AG), ein Finanzinstitut mit Sitz in München, das unter dem Namen HypoVereinsbank operiert und Teil der UniCredit Group ist, hat sich bereit erklärt, sich der Verschwörung zur Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) schuldig zu bekennen und die Vereinigten Staaten zu betrügen, indem sie im Namen eines als Massenvernichtungswaffen-Proliferator bezeichneten Unternehmens und anderer iranischer Einrichtungen, die US-Wirtschaftssanktionen unterliegen, Transaktionen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar über das US-Finanzsystem abwickelt.

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