Täglicher Archiv: DOJ

US Militäraktionen gegen internationalen Drogen-Terrorismus

Pressekonferenz – 26. März 2020: Nicolás Maduro Moros und 14 derzeitige und ehemalige venezolanische Beamte, die wegen Drogen-Terrorismus, Korruption, Drogenhandel und anderer Straftaten angeklagt sind

Banken der UniCredit Group stimmen zu, mehr als 1,3 Milliarden Dollar für die Verletzung von Sanktionen zu zahlen

Die UniCredit Bank AG (UCB AG), ein Finanzinstitut mit Sitz in München, das unter dem Namen HypoVereinsbank operiert und Teil der UniCredit Group ist, hat sich bereit erklärt, sich der Verschwörung zur Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) schuldig zu bekennen und die Vereinigten Staaten zu betrügen, indem sie im Namen eines als Massenvernichtungswaffen-Proliferator bezeichneten Unternehmens und anderer iranischer Einrichtungen, die US-Wirtschaftssanktionen unterliegen, Transaktionen in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar über das US-Finanzsystem abwickelt.

Strafanzeige gegen zwei iranische Staatsangehörige wegen Verletzung von Geldwäsche- und Sanktionsgesetzen durch die Beschaffung von Erdöltankern

Die Beschwerde über die Verwirkung von Geldern in Höhe von ca. 12,3 Millionen Dollar ist die größte Beschlagnahme von IRGC-QF-bezogenen Geldern, die je eingereicht wurde
Amir Dianat, 55, und Kamran Lajmiri, 42, beide iranische Staatsbürger, wurden vor dem US-Bezirksgericht für den District of Columbia wegen Verstoßes gegen die US-Exportgesetze und Sanktionen gegen den Iran angeklagt.

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